交易虚拟货币卡被封怎么办(应该怎么办？)

银行理财阅读 80 2024-12-05 14:50:58

大家好，今天小编来为大家解答交易虚拟货币卡被封怎么办这个问题，因为买卖虚拟货币，银行卡被冻结了，应该怎么办？很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

本文目录

币圈银行卡提现被冻结怎么办
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买卖虚拟货币，遭异地冻卡该如何处理？
因为买卖虚拟货币，银行卡被冻结了，应该怎么办？

币圈银行卡提现被冻结怎么办

可以拨打该家银行的客服电话，进行一个咨询，如果没有得到解答，可以凭身份证和银行卡到银行柜台系统里寻找原因，并且把冻结标志解冻。

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可以去银行办理解冻。银行卡解冻1、普通的银行卡冻结

应该许多进行数字货币交易的人都出现过银行卡冻结的情况，那么卖usdt币被冻结银行卡怎么办呢？一般银行卡冻结出于两个不同的因素，其中一个比较简单的可以解决的银行卡冻结的原因主要是我们进行了一些相关错误的操作，导致银行卡被冻结这个时候我们可以打电话咨询银行，去查询一下我们银行卡冻结的原因，或者是去线下的银行去进行一定的处理，银行卡冻结的问题就可以有效的解决，有的只需要我们打电话咨询处理就可以解决，但是有的事需要我们本人去进行相应的办理的。但是不仅仅包含了这种普通的银行卡冻结情况，还具有一些其他比较麻烦的银行卡冻结的原因。

2、司法程序的银行卡冻结

既然我们是进行的数字货币的交易，我们就应该知道有关于数字货币的交易风险都是比较大的，所以经常会出现一些我们无法控制的情况，有的时候我们银行卡在不知情的情况下就被冻结了，在进行查询的时候发现我们的银行卡涉及到了一些违法的事件，在整个黑色事件当中我们的银行卡具有一定的关联，那么这个时候就有可能会被冻结，这个冻结的原因是比较麻烦的，首先我们需要咨询一下银行卡是在哪一个机关被冻结的，那么我们就可以去该机关去咨询被冻结的原因，进行一些相应的处理，如果处理的流程比较简单的话，三天的时间就可以解决，但是如果我们没有进行处理或者是冻结的一系列原因比较复杂，银行卡冻结情况就很难解除。

在不同情况下出现卖usdt被冻结银行卡怎么办的问题，具有各自不同的解决方案，如果所涉及到的事情比较简单，只是一些操作步骤的问题，那么在银行当中进行相应的处理即可解冻，但是如果涉及到了一些洗黑钱或者是其他的违法行为，解除冻结的流程就变得非常的复杂，甚至几年的时间我们的银行卡都无法解冻。，由银行卡冻结原因而

买卖虚拟货币，遭异地冻卡该如何处理？

一般分为两种类型第一种类型，银行冻结；

而银行冻结也有2种：

1、某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；

2、有可能是因为此银行账户的行为，触发了银行的反洗钱系统（例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等）。一般情况而言，银行不会直接冻结银行卡，而只会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。

这种情况怎么处理呢？

直接联系你的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息（一般是解释资金往来的原因）即可。至于银行问你是交易什么东西？你最好说是期货期权什么的，也可以直接说炒币的，具体要根据各银行和区域的不同，对这方面审核标准也不一样。但是出现这种银行冻结的情况一般来说问题不大。

第二种类型，司法冻结；

司法冻结的逻辑，按照各国的司法程序不同，有所区别。但是大致都是类似的。

受害者在被诈骗以后，向警方报案，警方按照受害者的钱所走过的银行账号，把相关资金线上的银行账号全部冻结。例如，受害者的钱，打给了银行账号A，A又打给了银行账号B，B又打给了银行账号C，往后又延伸到了D，E，F；那么有可能A、B、C、D，E，F都会被冻结，而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源，都是不知情的。

冻结，一般不是你收到了有问题的资金，就立马被冻结。您可能会因为1个月前的交易被冻结。不过一般而言，是因为几天之前的某笔交易，被冻结。

如果你的银行卡被司法冻结了，你首先需要找银行了解是被哪个部门冻结，冻结期限是多久。这两个信息很重要，银行后台一定会显示，最好是要拿到这两个信息。

1、大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合警方调查而已，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。但是也要注意到期时，把钱转走，因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人，那么可能就会被不止一个地方冻结，以后可能还会发生再次冻结的情况。另外，这个48或者72小时，并不是准点解冻，有的会延后几个小时，甚至半天。

2、第二种，显示冻结半年。一般情况，是您直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近，可能会被冻结半年。当然，由于各个地方司法机关处理的方法不同，有的地区，直接就是冻结半年。

如果遇到第二种情况，你就只能按照司法部分要求提供资料证据积极配合调查，没有别的路可以走。

所述，我们如何在日常炒币交易中避免这种情况发生呢？我给大家几点建议。

1、在发生转账交易时，千万不要备注数字货币、BTC、ETH、USDT等字眼，因为这在各银行或者支付宝微信那里都属于敏感字眼，切记切记。

2、不要使用一张银行卡频繁交易，比如一天之内多次出入账，且数额较大，这种是最容易引起银行注意的。要多办几张银行卡，换着来交易。或者出入账的时候选择支付宝，微信等来个中继，这样可以避免大部分的坑。

或者单独拿出一张独立的交易银行卡，专门接受数字货币收款，与你的日常资金分离开来，不绑支付宝微信等，这样就算你的卡被冻结，也不会影响你的正常生活以及现金流。

3、交易时尽量选择信誉较高且比较熟悉的商家。比如：成交率98%以上、商家注册时间较早、成交笔数大。这样的商家比较有保障，如果碰上那种账号才注册没多久，且信誉不高的商家一定要注意了。